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05/2019
Comunicazione UIF: utilizzo anomalo di valute virtuali
04/2020
UIF: prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza COVID-19
06/2020
Emergenza COVID-19: misure di prevenzione del riciclaggio
11/2020
Operatività connessa con illeciti fiscali: emanati i nuovi schemi rappresentativi di comportamenti anomali
11/2020
Vigilanza UE: il Parlamento e il Consiglio favorevoli ad includere la professione forense nella vigilanza antiriciclaggio
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