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03/2022
Sanction List: Alert
sanzioni economiche UE
in risposta all'aggres-
sione militare Russa in
Ucraina
01/2022
SOS PA: le comunica-
zioni di operazioni
sospette nella Pubblica
Amministrazione
07/2021
AML Package: la nuova
Autorità UE nella
supervisione antiriclag-
gio
03/2021
Emergenza COVID-19: aggiornamento delle misure di prevenzione del riciclaggio
03/2021
Registro dei titolari effettivo: bozza del decreto attuativo MEF-MISE
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